Esquema de Chips de IA: Três Acusados por Violação de Sanções dos EUA

Acusação Grave por Chips de IA

Três indivíduos foram indiciados por conspirar para cometer contrabando e violações de controle de exportação. Eles tentaram encomendar mais de US$ 170 milhões em servidores contendo chips de inteligência artificial de uma empresa da Califórnia, violando as sanções dos EUA.

Os Envolvidos e o Esquema

• Stanley Yi Zheng (56, Hong Kong): Apontado como o mentor da operação.
• Matthew Kelly (49, EUA) e Tommy Shad English (53, EUA): Parceiros na tentativa de aquisição ilegal.
• O plano visava adquirir mais de 1.000 servidores de um fabricante americano, contendo chips de IA controlados.

Primeira Tentativa Frustrada (Outubro de 2023)

Tommy Shad English tentou comprar 750 servidores (600 com chips controlados) avaliados em cerca de US$ 170 milhões, em nome de uma empresa tailandesa. Ele assinou uma certificação afirmando que os produtos não iriam para a China ou países sancionados.

Após um pagamento parcial de US$ 20 milhões, English incluiu Zheng e Kelly nas comunicações, levantando suspeitas do fabricante.

Alarmes no Fabricante

A empresa americana notou que a companhia de Zheng era baseada na China e que nenhum representante da suposta empresa tailandesa estava nas mensagens. A China é um país embargado, e a venda de tecnologias sensíveis é restrita.

Incapaz de verificar o usuário final na Tailândia, o fabricante recusou a ordem de compra inicial.

Nova Tentativa e o Fim da Linha

Em abril de 2024, English tentou novamente, encomendando 500 servidores da mesma empresa, com outra certificação de destino para a Tailândia. Contudo, o negócio também falhou.

Mensagens Incriminatórias no “GPU Partnership”

A principal prova contra os três veio de mensagens de texto explícitas em um grupo de chat intitulado “GPU Partnership”:

• English confessou: “Eu não estou me matando. Eu forjei (sic) isso semanas atrás.”
• Discussões sobre preços de chips Nvidia A100, A800, H100 e H800 na China.
• Kelly enviou uma mensagem a potenciais parceiros, mencionando “clientes na China, mas é um país proibido para distribuição” e procurando parceiros que “atuem como intermediários para clientes na China.”
• Zheng alertou: “NÃO MENCIONE NADA SOBRE A CHINA,” e “Vamos atrair a atenção do governo dos EUA por violação de embargo (sic).”

Consequências Legais

Embora o método exato da prisão não seja claro, as atividades foram provavelmente denunciadas pelo fabricante. Este caso não é isolado; recentemente, funcionários da Supermicro foram acusados de contrabando de US$ 2,5 bilhões em hardware Nvidia para a China, ressaltando a vigilância rigorosa sobre a exportação de tecnologia sensível.